February 20, 2026

Blokada rachunku i podejrzenie prania pieniędzy – co może zrobić firma?

Blokada rachunku firmowego najczęściej wynika z obowiązków banku jako instytucji obowiązanej w systemie AML, czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bank ma obowiązek monitorować relację […]
February 6, 2026

Fałszywe faktury i puste koszty ryzyko karne k.k. i k.k.s.

Fałszywe, nierzetelne faktury oraz puste koszty to jeden z najpoważniejszych obszarów ryzyka karnego oraz karno-skarbowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z pozoru niegroźne dopisywanie kosztów do […]